Томас Борген, занимавший пост крупнейшей финансовой организации Дании Danske Bank, объявил о своей отставке. Решение принято после предъявленных банку обвинений в крупномасштабном отмывании средств через эстонский филиал компании. В результатах внутреннего расследования, проведенного в Danske Bank, отмечается, что через филиал в Эстонии было проведено около €200 млрд (эквивалент $234 млрд). Преимущественно деньги шли из России и стран СНГ. Эта сумма почти в девять раз больше, чем ВВП Эстонии, и в последние годы отмечался рост к ее постоянному увеличению.
В начале месяца в The Wall Street Journal писалось о том, что эксперты, занимающиеся расследованием, анализировали операции на сумму около $150 млрд, которые прошли через Danske Bank в течении 2007-2015 гг.
В августе журналисты Financial Times писали о том, что только в течении 2013 г через банк было проведено около $30 млрд. А первым, кто заговорил об этой проблеме, была датская Berlingske, журналисты которой писали о $8 млрд отмытых активов. В поданном против банка иске речь идет о $9,1 млрд, которые, предположительно, были отмыты через эстонский банк в 2017-2015 гг.
«К сожалению, Danske Bank не справился с возложенной на него ответственностью в сфере, касающейся предполагаемого отмывания активов в Эстонии. И я сожалею об этом. Несмотря на то, что расследование внешнего бюро подтвердило, что я выполнял исключительно свои юридические обязанности, я придерживаюсь мнения, что для всех сторон будет лучше, если я уйду с занимаемого мною поста», — приводит слова Т. Боргена Reuters.
По информации Bloomberg, деньги, проводившиеся через эстонский Danske Bank в 2007-2015 гг, проходили примерно через 15000 счетов. За анализируемый период через эти счета прошло около 9,5 млн операций и 6,2 тысячи из них отличались наличием «высочайших индикаторов риска». Представители банка отмечают, большая часть переводов выглядела подозрительно. А практически обо всех клиентах, участвовавших в этих операциях, сообщено властям.
«Переводы шли из России, Украины и других стран СНГ. Danske Bank не предприняло необходимых мер в 2007 г., когда его деятельность критиковалась властями Эстонии. А датские регуляторы отмечали «чистую криминальную активность», включавшую в себя отмывание денег на миллиарды российских рублей ежемесячно», — отмечается в сообщении Bloomberg.
Danske Bank сообщил, что проект по переводу операций в офисах стран Балтии на общую с центральным офисом IT-платформу не был реализован из-за значительных затрат. Именно это позволило эстонскому офису не проводить в полном объеме все процедуры, направленные на борьбу с отмыванием активов. Еще одним важным аспектом стала форма собственности: банк работал в Эстонии как филиал, а не дочернее предприятие, что значительно ограничило доступ местных регуляторов к информации по операциям.
На сегодняшний день власти Эстонии ведут расследование относительно 26 людей, работавших ранее в Danske Bank. В их число входят как менеджеры нижнего звена, так и бывший экс-гендиректор подразделения. Все они подозреваются в пособничестве в отмывании $230 млн.
Источник: Offshore.su
