Разное Страны июн 23, 2020 Россия и Великобритания прекратили обмен финансовой информацией в рамках CRS Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) снова ...
Разное Страны янв 29, 2020 В Панаме утвердили создание реестра бенефициарных собственников компаний В декабре 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на вне...
Разное Страны июл 05, 2019 ОАЭ установили требования к экономическому содержанию компаний В марте 2019 года ЕС опубликовал обновленный черный список юрисдикций касательно сотрудничества в сфере налогообложения (черный список ЕС), в который вошли в т.ч. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). ...
Разное Страны июн 20, 2019 Канадские компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. С 13 июня 2019 года каждая компания Канады, зарегистрированная в соответствии с Законом о бизнес корпорациях Канады (Canada Business ...
Разное Страны апр 30, 2019 Реестр бенефициаров на Кипре В соответствии с требованиями четвертой директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма» (AML 4), Кипр к январю 2020 года обязует...
Разное Страны апр 22, 2019 В Белизе вводятся требования к физическому присутствию оффшорных компаний Законодательные органы Белиза продолжают вносить изменения в Закон о международных компаниях 2011 г. (International Business Companies Act 2011, далее — «Закон»), ужесточая требования к международным компания...
Страны мар 15, 2019 ЕС расширияет черный список офшоров Совет Европейского союза пересмотрел состав черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes). ...
Разное Страны мар 02, 2019 В Люксембурге создан открытый реестр бенефициаров компаний и фондов 01 марта 2019 года в Люксембурге начал работу Реестр бенефициарных собственников компаний.Компаниям отвели 6-ть месяцев для того, чтобы выполнить требования закона, установить бенефициаров и ...
Страны янв 23, 2019 На БВО принят закон о реальном экономическом содержании юридических лиц С 1 января 2019 на Британских Виргинских Островах (далее – БВО) вступил в силу закон ECONOMIC SUBSTANCE (COMPANIES AND LIMITED PARTNERSHIPS) ACT, 2018 (далее – Закон), обязывающий местные компании иметь прису...
Разное Страны дек 17, 2018 Реестр директоров на Сейшелах не будет публичным В 2016 году в Сейшельский Закон о Компаниях были внесены поправки, которые определялись как «подготовительная стадия» к запуску открытого реестра директоров в этой юрисдикции. Тогда одним из нововведений зак...
