Разное ноя 12, 2022 Вторая по величине криптовалютная биржа в мире FTX объявила о банкротстве Всю неделю курс биткоина, эфира и многих других криптовалют данным CoinMarketСap, курс биткоина с 4 по 11 ноября упал на 16%, эфира — почти на 20%. Некот...
Разное авг 03, 2021 Binance временно приостанавливает платежи через систему SEPA Report За последние две недели биржа столкнулась с серьезными потрясениями в Европе. Сообщается, что биржа криптовалют Binance временно приостановила платежи в системе SEPA (Единая зона платежей в евро). В сообщении, разосланном п...
Разное июл 17, 2021 Банк Rietumu наказан крупным штрафом — за нарушения в сфере борьбы с теневым капиталом По решению Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK, КРФК) акционерное общество Rietumu Banka должно уплатить штраф в размере 5,85 млн евро. Решение оштрафовать банк принято 15 июня 2021 года в связи с нарушен...
Разное Страны июн 23, 2020 Россия и Великобритания прекратили обмен финансовой информацией в рамках CRS Налоговая и таможенная служба Великобритании (HMRC) снова ...
Разное Страны янв 29, 2020 В Панаме утвердили создание реестра бенефициарных собственников компаний В декабре 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на вне...
Разное янв 27, 2020 Meridian Trade Bank поменял название на Industra Bank Акционерное общество Industra Bank, бывшее акционерное общество Meridian Trade Bank, является латвийским кредитным учреждением, основанным в 1994. Первоначально он назывался Multibanka, но позже сменил название на SMP B...
Разное ноя 18, 2019 Европейский центральный банк отозвал лицензию у австрийского Meinl Bank Европейский центральный банк (ЕЦБ) отозвал банковскую лицензию у Anglo Austrian AAB Bank AG (Австрия), который до 2019 года назывался Meinl Bank. Об этом ...
Разное Страны июл 05, 2019 ОАЭ установили требования к экономическому содержанию компаний В марте 2019 года ЕС опубликовал обновленный черный список юрисдикций касательно сотрудничества в сфере налогообложения (черный список ЕС), в который вошли в т.ч. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). ...
Разное Страны июн 20, 2019 Канадские компании должны вести реестры лиц с существенным контролем. С 13 июня 2019 года каждая компания Канады, зарегистрированная в соответствии с Законом о бизнес корпорациях Канады (Canada Business ...
Разное Страны апр 30, 2019 Реестр бенефициаров на Кипре В соответствии с требованиями четвертой директивы ЕС «О предотвращении использования финансовой системы в целях отмывания денежных средств и финансирования терроризма» (AML 4), Кипр к январю 2020 года обязует...
