Разное фев 01, 2018 Украина получила от Латвии ноту протеста из-за попадания в список офшоров 27 декабря 2017 года украинское правительство одобрило решение о включении в список оффшорных зон 22 новых страны, среди которых были Эстония и Латвия. Минист...
Разное янв 24, 2018 Бывший генсек НАТО Расмуссен стал членом совета «Norvik Banka» Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен назначен на пост заместителя председателя совета латвийского коммерческого банка Norvik Banka, говорится в официальном сообщени...
Разное дек 29, 2017 С 1 января 2018 года швейцарские финансовые учреждения начнут автоматический обмен налоговой информацией Несколько соглашений об автоматическом обмене информацией (AOEI) в налоговых вопросах со Швейцарией вступят в силу с 1 января 2018 года. Обмены будут проводиться в соответс...
Разное Страны дек 13, 2017 Люксембург намерен создать реестр бенефициаров Правительство Люксембурга провело пресс-конференцию, на которой был представлен законопроект о создании реестров бенефициарных владельцев юридических лиц и трастов. Законоп...
Разное Страны дек 08, 2017 ЕВРОСОЮЗ ВКЛЮЧИЛ ОАЭ В "ЧЁРНЫЙ СПИСОК" По словам заместителя министра финансов Юсефа Хаджи Аль Хури, правительство ОАЭ «удивлено и разочаровано» включением страны в список стран, несоответствующих налоговым требованиям Европейского союза. ...
Разное ноя 30, 2017 Латвийская биржа биткойна получила право открывать клиентам счета IBAN, как банк Латвийская компания "Globitex" недавно получила лицензию в учреждении электронных денег в Литве и теперь имеет право открывать клиентам счета IBAN. Лицензи...
Разное ноя 15, 2017 Meridian Trade Bank (Латвия) оштрафован Советом КРФК на 889 тысяч евро Совет Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовал коммерческий банк Meridian Trade Bank на 889 651 евро. Причина наложения штрафа заключается в том, что КРФК констатировала, что Meridian Trade Bank не обеспечил надлежащую работу...
Разное ноя 06, 2017 Журналисты опубликовали новые секретные документы о владельцах офшоров Юридическая фирма Appleby оказывает услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению. Основана в 1898 г. на Бермудах. В конце октября Appleby на своем сайте предупредила, что...
Разное Страны окт 23, 2017 Банковские учреждения Гренады должны сообщать информацию об американских налогоплательщиках рамках FACTA Управление внутренних доходов Гренады завершило серию учебных программ для своих сотрудников и финансовых учреждений острова в рамках подготовки к началу отчетности в соответствии с Законом США о соблюдении н...
Разное Страны окт 20, 2017 ОЭСР и Грузия обсудили дальнейшее сотрудничество в рамках программы BEPS Делегация Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) посетила Грузию для обсуждения прогресса страны в реализации международных стандартов, разработанных для борьбы с уклонением от уплаты нал...
