В декабре 2019 года Национальная ассамблея Панамы поддержала законопроект, регулирующий создание и ведение реестра бенефициарных собственников местных компаний. Эта инициатива является реакцией властей на внесение Панамы в июне 2019 года в серый список ФАТФ за неполноценное сотрудничество в вопросе борьбы с отмыванием средств и расследовании налоговых правонарушений.
Бенефициарный владелец определяется в соответствии с двумя критериями:
- участие в акционерном капитале компании от 25% и более
- осуществление контроля
Информация, которая будет содержаться в данном реестре:
- Имена и нацинальность бенефициарных владельцев;
- Данные личных документов (номера ID);
- Даты рождения и адреса проживания;
- Даты, когда указанные лица стали бенефициарами компании.
Доступ к реестру будут иметь только регистрационные агенты и орган, ответственным за ведение реестра - управление нефинансовых учреждений (Superintendence of Non-Financial Institutions).
Источник: www.asamblea.gob.pa
