Парижский уголовный суд приговорил 06.07.2017 латвийский Rietumu banka по делу об отмывании денег France Offshore к штрафу €80 млн. Президенту банка Александру Панькову суд дал четыре года условного срока. Руководителю банка во Франции – Сергею Щуке, суд вынес приговор в виде лишения свободы сроком в один год.
Кроме того, суд запретил банку в течение пяти лет осуществлять банковскую деятельность на территории Франции за пособничество в уклонении от уплаты налогов.
Главным обвиняемым по делу проходит бывший руководитель компании France Offshore Надав Бенсусан, организовавший схему уклонения от налогов. Суд приговорил его к пяти годам, в том числе к трем реального и двум условного, тюремного заключения. Бенсусан также должен уплатить штраф €3 млн.
Следователи подозревают банк в отмывании более €850 млн ($964 млн) в период с 2007 года по 2012 год. По данным правоохранителей, Бенсусан освобождал от налогов через офшорные компании пользователей банка.
Представителями банка отмечалось, что, прежде чем организация будет принимать какие-либо действия, им необходимо увидеть весь текст решения, которое было принято судом. Также представители заявили о том, что, по их мнению, приговор несправедлив, и он обязательно будет обжалован в суде.
Источник: rbc.ru
